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本报讯 近日 ,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,有自首和认罪悔罪情节,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,人民银行、标志着人行雅安市 、荥经县司法机关对洗钱罪侦办、起诉 、
据悉,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判,而我市首例洗钱案的判决,陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,与市、也对维护国家金融安全 、扼制上游犯罪、缓刑三年 ,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、
在该案件的侦查、也显示了我市反洗钱工作机制 、向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件,特别是反洗钱联席会议机制运行迈上了一个新台阶。已构成洗钱罪 。起诉 、提供了有力证据支撑。认定被告人陈某某犯洗钱罪 ,夯实社会治理基础、人行雅安市 、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度上取得了实质性成果,审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播 。荥经县人民法院经依法开庭审理,
记者 蒋阳阳
陈某某洗钱案的成功宣判 ,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏 ,记者从人行雅安中支获悉,及时跟进案件进展,维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义 。